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杭州一社区工作人员给好多“领导”汇款共计48万元 真相让人崩

2019-11-08 10:11:50

钱江晚报小时新闻首席记者肖静和记者夏发

“小谢,到我办公室来……”

“你听不见我的声音吗?”

这听起来像是一个老式的骗局,但它仍然有效。杭州的一名社区工作者被骗了48万元。

幸运的是,这起电信诈骗案很快被揭露,诈骗犯杨被捕。48万元的家庭成员也偿还了,但王女士在社区中是如何被欺骗的,这似乎仍然具有很大的警示意义。

“社区秘书”电话

要求向领导转账48万元

王女士今年30多岁,是一名社区工作者。2016年4月的一个下午,当她准备收拾行李下班回家时,她突然接到一个奇怪的电话,只显示了她的手机号码,没有保留她的名字。她拿起手机,只听到一个没有口音的中年男人说:“小王,你明天早上9点来我办公室。”

“你是谁?”

“你听不见我的声音吗?”

“是吗...李书记?”

"是的,明天早上9点来."

“好吧,好吧,我知道。”

第二天早上9点前,王女士又接到了“李书记”的电话:“小王,去买些红包吧。今天有领导来检查这项工作。”

当王女士买了红包回到办公室时,“李书记”又打电话来:“小王,领导说没有现金,红包是不需要的。这样,你先把2万元汇到领导的账户上。我现在不能和领导一起去。你不必先来我的办公室。”

王女士对“李书记”的指示没有任何疑问。她认为社区秘书不应该骗人,于是通过自己的网上银行把2万元钱转到了“领袖”账户。出乎意料的是,过了一会儿,他接到“李书记”的电话,说他将汇6万元给另一位领导。王女士照吩咐做了。60,000然后40,000,40,000然后50,000...王女士来回汇了48万元到“李书记”提供的几个账户。

在多次汇款后,王女士觉得有些不对劲。她向同事询问社区秘书的手机号码,并直接打电话询问。却发现根本没有领导视察。真正的李书记从来没有找过她,更别说让她汇钱了。

“作弊!”王女士对未能这样做感到遗憾,并迅速向警察局报案。然而,当警方冻结王女士提到的账户时,已经太晚了,48万元已经不见了。

在一个电话后面

是一条成熟的欺诈“产业链”

幸运的是,公安机关行动迅速,抓获了这个电信诈骗集团。王女士接触到的“李书记”,真名是牟阳,只是诈骗团伙的成员之一。她负责给受害者打电话,假扮成领导人来骗钱。

杨振宁在接到这个案子后承认,他已经打了将近半个月的欺诈电话,他年轻时最多每天打100个电话,至少每天打50个电话。电话号码和姓名都是帮派中的詹提供给他的(另一起案件已经结案)。詹其雄一次给了他两三张纸,上面写满了电话号码和姓名,这些都是杭州的。牟阳打完电话后,他用碎纸机撕碎了电话手表,没有留下任何痕迹。

除了前端获取电话信息、电话诈骗、骗钱之外,他们还有后续转移赃款、洗钱、赃物等一系列环节。王女士被骗走了48万元,其中一部分被洗钱者拿走,一部分被诈骗集团拿走并分发给其他人,还有一部分被牟阳用来购买金器。杨被捕后,他的家人全额退还了王女士的48万元。

日前,杭州市下级法院认定,被告杨某与他人合作,以非法占有为目的,通过电信欺诈手段骗取他人财产。涉案金额巨大,该行为构成欺诈。考虑到被告杨在共同犯罪中的作用、他的供词和赔偿,并考虑到案件的事实、情节和社会危害,杨因诈骗被判处6年监禁和15,000元罚款。


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